BNP Paribas desoyó desde 2006 avisos de Washington por sus operaciones con Cuba, Irán y Sudán

BNP Paribas desoyó desde 2006 avisos de Washington por sus operaciones
con Cuba, Irán y Sudán
AGENCIAS | París | 13 Jun 2014 - 5:06 pm.

Las autoridades estadounidenses advirtieron al banco BNP Paribas desde
2006 de los riesgos que podían entrañar las operaciones en dólares que
realizaba con países bajo embargo de Washington, y que ahora podrían
implicar severas sanciones, incluida una multa de 10.000 millones de
dólares (7.400 millones de euros), reporta EFE.

El periódico Le Monde reveló este viernes que tanto Estados Unidos como
grandes gabinetes de abogados a los que la entidad consultó avisaron en
2006 a BNP Paribas de las consecuencias jurídicas de esas transacciones,
realizadas esencialmente con Cuba, Sudán e Irán. Pero eso no fue
suficiente para que cesaran.

El primer llamamiento llegó del subsecretario del Tesoro en ese momento,
Stuart Levey, quien estuvo en la sede de la entidad francesa en París,
en septiembre de ese año, para pedir vigilancia en sus relaciones con Irán.

El vespertino francés precisó que Levey no habló entonces de que se
tratara de financiaciones ilegales, pero sí citó una serie de bancos
iraníes con los que Washington consideraba que no se podía tratar.

El mensaje de Levey, que también fue transmitido a otros grandes grupos
bancarios europeos, era transparente, en el sentido de que la
administración estadounidense tenía intención de vigilar de cerca todas
las transacciones en dólares, se hicieran en su territorio o en
cualquier otra parte del mundo.

En enero de 2006 ya se había sentado un primer precedente cuando el
holandés ABN Amro fue multado con 40 millones de dólares por violación
del embargo estadounidense a Irán y Libia con operaciones hechas desde
terceros países.

A la vista de ese antecedente, BNP Paribas hizo una consulta a tres
gabinetes jurídicos especialistas en el derecho estadounidense, incluido
Cleary Gottlieb, con el que había trabajado anteriormente.

Hasta ese momento, Cleary Gottlieb había estimado que en tanto que
entidad no estadounidense, sus actividades fuera de ese país no estaban
sometidas a la normativa ni a las sanciones.

Pero con la sanción a ABN Amro, las cosas cambiaron y los informes de
los gabinetes jurídicos previnieron a BNP Paribas de riesgos como el de
la dimensión extraterritorial de los embargos que aplicaba Estados Unidos.

El banco francés no ha querido comentar ahora esas alertas que han
conducido a una negociación bajo presión con la justicia estadounidense,
que según las filtraciones a la prensa amenaza con la citada multa de
10.000 millones de euros y, lo que podría ser más grave, la retirada de
licencias para operar en Estados Unidos.

Según Le Monde, los avisos que BNP no tuvo en cuenta son los que han
llevado al Gobierno francés a una defensa del banco que pasa por no
cuestionar la pertinencia de las sanciones y que pide sean proporcionadas.

Estados Unidos reprocha a la entidad transacciones de más de 8.000
millones de dólares con Sudán, algo más de 1.000 millones con Irán y el
resto con Cuba.

De acuerdo con diferentes filtraciones recogidas este viernes por Les
Echos, las autoridades estadounidenses han reclamado la salida de una
docena de responsables de BNP Paribas implicados.

El banco anunció el jueves que había dejado el puesto el director
general delegado Georges Chodron de Courcel, que se encargaba en
particular del negocio de financiación e inversión, y era presidente de
la filial suiza desde la que se hicieron gran parte de las operaciones
incriminadas.

Según The Wall Street Journal, BNP Paribas también ha accedido a
destituir a su consejero de dirección Vivien Lévy-Garboua, encargado de
cumplir la reglamentación bancaria en Norteamérica de 2005 a 2008.

Source: BNP Paribas desoyó desde 2006 avisos de Washington por sus
operaciones con Cuba, Irán y Sudán | Diario de Cuba -
http://www.diariodecuba.com/internacional/1402672014_9035.html