BBVA e ING Bank, investigados en EEUU por realizar operaciones con Cuba
BBVA reconoce tener un empleado en La Habana que le permite mantener
contacto con clientes no cubanos con negocios en la Isla, señala una
publicación
Redacción CE, Madrid | 12/09/2011
Los bancos BBVA e ING Bank están siendo investigados por las autoridades
de Estados Unidos por supuestas transacciones con Cuba, lo que estaría
violando las sanciones comerciales impuestas a La Habana, reportó el
sitio web mercadodedinero.com.
Según la publicación, el BBVA recibió una notificación por parte de la
SEC (Security Exchange Comision), dado que la entidad bancarias española
es propietaria del 49% de una sociedad inmobiliaria en La Habana,
denominada Áurea Inmobiliaria.
Áurea Inmobiliaria es titular de un edificio de 15.000 cuadrados en la
Habana Vieja en sociedad con la Oficina del Historiador de la Ciudad,
que dirige Eusebio Leal. La sociedad valora el edificio en 8,4 millones
de euros después de haber realizado un inversión en el año 1996 de en
torno a los 20 millones de euros.
Señala mercadodedinero.com que BBVA reconoce tener un empleado en La
Habana que le permite mantener contacto con clientes no cubanos con
negocios en la Isla y de enlace con Áurea y con el Banco Nacional de
Cuba. Asimismo, el reporte indica que la carta de la SEC fue enviada en
septiembre del año pasado y la contestación del BBVA en el mes de
octubre del mismo año.
Apunta mercadodedinero.com que ING Bank es otra de las entidades
financieras que está siendo investigada por las autoridades de Estados
Unidos.
De acuerdo con la nota, la pesquisa de Estados Unidos está centrada en
ING Bank, parte del coloso de los servicios financieros holandeses ING
Groep, dijo un portavoz de ING a la agencia Reuters.
El funcionario explicó al periódico holandés Het Financieele Dagblad que
ING Bank podría ser multado por "varios cientos de millones" de euros o
dólares por transacciones con países bajo sanciones estadounidenses
"tales como Cuba e Irán".
El sitio web mercadodedinero.com añade que ING admitió en marzo que
podría enfrentar penalidades como resultado de "discusiones" en curso
con funcionarios estadounidenses.
Sin embargo, la entidad no ofreció detalles sobre las conversaciones
pero dijo que se estaban haciendo con el Departamento de Justicia de
Estados Unidos, la fiscalía federal de Nueva York y la Oficina de
Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que
impone las sanciones económicas de Washington.
Por otra parte, la portavoz del Departamento del Tesoro, Marti Adams,
dijo a mercadodedinero.com que el departamento no comenta sobre posibles
investigaciones.
El reporte apunta que la publicación no pudo contactar con los voceros
del Departamento de Justicia o de ING en Holanda para que comentaran al
respecto.
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